中國工商銀行馬德里分行

中國工商銀行馬德里分行於2011年1月正式對外營業，作為進駐歐洲數個新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個支行。其服務對象包括西班牙華人華僑客戶、中資機構、與西班牙有經貿往來和投資關係的中國客戶、本地企業、跨國企業和金融機構等。

機構

2011年1月，工行馬德里分行正式對外營業，作為進駐歐洲數個新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個支行。其服務對象包括西班牙華人華僑客戶、中資機構、與西班牙有經貿往來和投資關係的中國客戶、本地企業、跨國企業和金融機構等。

事件

2016年2月17日，西班牙國民警衛隊和反腐敗檢察官辦公室對中國工商銀行馬德里分行進行了反洗錢搜查，並帶走了5名該行管理層人員，其中還包括工行馬德里分行行長。《世界報》報導稱，截至目前，警方認為洗錢涉及金額至少已達4000萬歐元。而埃菲社則稱，隨著調查進一步深入，這個數字還可能進一步上升。

此次反洗錢行動與去年5月西班牙警方一次針對馬德里華人黑幫走私、洗錢的展開的“蛇行動”有關。該犯罪團伙的走私行為表面上是合法的，因為工行“幫助”了他們的交易，幫助他們非法從西班牙向中國轉賬。而另據《國家報》報導，該犯罪團伙去年已有30人在“蛇行動”中被逮捕，其中還包括幾名西班牙海關人員，他們從中國購買貨物，利用虛假的低價發票、與海關人員的關係將其帶進西班牙市場，涉案金額達2.5億歐元。