恐怖融資與反恐怖融資研究

內容提要

本書是文俊在復旦大學理論經濟學博士後工作站期間的重要的階段性研究成果。該書以研究美國“9·11”事件後全球反恐怖融資理論與反恐怖融資政策為主線，從資金籌集、資金轉移與資金掩護角度剖析了恐怖融資的主要渠道和手段，並提出了富有針對性的反恐怖融資措施。該書的新意主要體現在以下三個方面。
首先，研究視角的新意。傳統的反恐怖融資研究主要側重於從資金來源角度分析，而該書著重從資金籌集、資金轉移與資金掩護等不同角度對恐怖融資形成鏈進行了剖析，並針對性地從理論與實證視角對恐怖融資形成的原因、影響進行了剖析，有助於理解恐怖融資形成機理，豐富反恐怖融資理論的研究成果。
其次，為滿足新形勢下反恐怖融資發展的客觀需要，該書遵循了聯合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》等國際法和FATF等國際組織提倡的反洗錢與反恐怖融資方法，構建了預防為主的國家反恐怖融資法律執行機制和風險為本的國家反恐怖融資行政監管機制，有利於充分運用法律與行政機制的“合力”，強化對恐怖融資犯罪的防範與打擊。
最後，該書立足於中國反恐怖融資的現狀，分析了我國反恐怖融資工作存在的問題，探索了我國反恐怖融資戰略和實施機制，有利於國家更有針對性地打擊恐怖融資與恐怖主義活動。

圖書目錄

第一章導論
第一節問題的提出
第二節恐怖融資與洗錢、反恐怖融資與反洗錢的聯繫與區別
第三節有關恐怖主義的理論進展
第四節恐怖融資與反恐怖融資研究進展
第五節主要研究內容
第六節創新與不足
第二章 “9·11”後全球反恐鬥爭背景下的恐怖融資與反恐怖融資
第一節 “9·11”後全球反恐鬥爭中的恐怖融資與反恐怖融資
第二節恐怖融資的資金需求
第三節恐怖融資的資金籌集
第四節恐怖融資的資金轉移與掩護
第五節聯合國反恐怖融資政策
第六節 FATF反恐怖融資政策
第七節各國反恐怖融資概況及面臨的挑戰
第三章恐怖融資合法來源資金籌集與反恐怖融資
第一節恐怖融資來源於合法經營和自我籌資的資金籌集
第二節恐怖融資濫用非營利組織（慈善組織）的資金籌集
第三節恐怖融資來源於政權勢力的資金籌集
第四節針對恐怖資金來源於合法經營與自我籌資的反恐怖融資措施
第五節針對恐怖融資濫用非營利組織的反恐怖融資措施
第六節針對來源於政權勢力資金籌集的反恐怖融資措施
第四章恐怖融資犯罪收益資金籌集與反恐怖融資
第一節恐怖融資來源於販毒收益的資金籌集
第二節恐怖融資來源於有組織犯罪收益的資金籌集
第三節恐怖融資來源於其他犯罪收益的資金籌集
第四節適用於恐怖融資犯罪收益資金籌集的反洗錢政策
第五章濫用金融體系的恐怖融資資金轉移與反恐怖融資
第一節濫用金融體系中資金或價值轉移體系的恐怖融資與反恐怖融資
第二節 FATF針對金融機構的反恐怖融資指引
第六章金融體系外的恐怖融資資金轉移與反恐怖融資
第一節濫用貿易的恐怖融資資金轉移與反恐怖融資
第二節濫用黃金珠寶貿易的恐怖融資資金轉移與反恐怖融資
第三節基於現金運送的恐怖融資資金轉移與反恐怖融資
第七章恐怖融資資金轉移掩護途徑與反恐怖融資
第一節非正規資金或價值轉移體系對恐怖融資資金轉移的掩護與反恐怖融資
第二節非營利組織對恐怖融資資金轉移的掩護與反恐怖融資
第八章預防為主的國家反恐怖融資法律執行機制
第一節完備的國家反恐怖融資法律體系
第二節有效的恐怖分子資產凍結機制
第三節健全的反恐怖融資國內國際司法協調與合作
第九章風險為本的國家反恐怖融資行政監管機制
第一節 FATF風險為本方法
第二節風險為本的國家公共權力部門反恐怖融資行政監管
第三節風險為本的金融機構與特定非金融機構反恐怖融資業務管控
第十章中國反恐怖融資戰略與實施機制構建
第一節中國的恐怖主義活動與恐怖融資形勢
第二節中國反恐怖融資工作現狀分析
第三節中國反恐怖融資戰略與實施機制構建
參考文獻
後記

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