國外反洗錢法律法規彙編

內容簡介

本書比較系統全面地收集了國際社會和世界主要國家近些年來在反洗錢領域中的重要法律和法規資料、特別是“911事件”以來有關打擊恐怖融資方面和隨著經濟全球化加速有關金融監管方面的最新法律和法規，其中包括《打擊跨國有組織犯罪公約》、《反腐敗公約》等聯合國反洗錢公約與法律範本，反洗錢金融行動特別工作組、沃爾夫斯堡集團等專業性國際組織的反洗錢法律檔案，歐盟反洗錢公約、指令與決定以及美國、英國、加拿大、澳大利亞、德國、新加坡等主要國家的反洗錢法律法規。它們對於我國反洗錢和反恐怖融資的理論研究、立法和工作機制建設等無疑具有十分重要的參考與借鑑價值。

圖書目錄

第一編　聯合國反洗錢公約與法津範本

聯合國《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》(1988)
聯合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)
聯合國《打擊跨國有組織犯罪公約》(2000)
聯合國《反腐敗公約》(2003)
聯合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示範法》(1999)
第二編　專業性國際組織反洗錢法津檔案
巴塞爾銀行監管委員會《關於防止利用銀行系統用於洗錢的聲明》(1988)
沃爾夫斯堡集團《反洗錢原則》(2002)
反洗錢金融行動特別工作組《四十條建議》
反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資八條建議》
反洗錢金融行動特別工作組《確定反洗錢非合作國家或地區的標準與政策》
反洗錢金融行動特別工作組《關於從反洗錢非合作國家或地區名單中移出的政策》
反洗錢金融行動特別工作組《關於在非面對面客戶關係中控制洗錢風險的措施》
反洗錢金融行動特別1作組《金融機構偵查恐怖主義融資指南》
加勒比海反洗錢金融行動特別組織《十九條建議》(1999)
加勒比海反洗錢金融行動特別組織《金斯敦宣言》(1992)
第三編　歐盟反洗錢公約、指令與決定
歐盟《關於清洗、搜查、扣押和沒收犯罪收益的公約》(1990)
歐盟理事會《關於防止利用金融系統洗錢的指令》(1991)
歐洲議會和歐盟理事會《關於修訂理事會(關於防止利用金
融系統洗錢的指令)的指令》(2001)
歐盟理事會《關於協調各成員國金融情治單位在交換情報方面合作的決定》(2001)
歐盟理事會《關於清洗、識別、追蹤、凍結、扣押和沒收犯罪財產與收益的框架決議》(2001)
第四編　土要國家反洗錢法津法規
美國《1998年洗錢及金融犯罪對策法案》
美國《消除國際洗錢與打擊恐怖主義融資法案》(2001)
英國(1993年反洗錢條例)
英國《金融服務與市場法》(2O00)
英國《2001年反洗錢條例》
加拿大《8E罪收益(洗錢)法》(2000)
加拿大《犯罪收益(洗錢)可疑交易報告規則》(2O01)
比利時《防止利用金融系統洗錢法》(1993)
比利時《全融情報處理中心構成、組織與獨立法》(1993)
德國《反洗錢法》(1993)
瑞士《聯邦預防金融機構洗錢法》(1997)
芬蘭《洗錢預防和偵查法》(1997)
澳大利亞《1988年金融交易報告法》
澳大利亞《金融交易報告規則》(1999)
日本《有組織犯罪處罰、犯罪收益控制及其他事項法》(節選)
日本內閣《關於可疑交易報告的法令》
新加坡《銀行預防洗錢公告》(2002)
附錄一　我國大陸及台灣、香港地區反洗錢法津檔案
個人存款賬戶實名制規定(2000)
金融機構反洗錢規定(2003)
金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法(2003)
中國台灣地區《洗錢防製法》(2003)
中國香港地區《預防洗錢指南》
附錄:法務部反洗錢研究課題成果
關於歐盟、比利時及英國反洗錢立法和實踐的考察報告(2002)
洗錢犯罪研究報告(2002)

國外反洗錢法律法規彙編

基本介紹

內容簡介

圖書目錄

熱門詞條