白凱(杭州天地數碼科技股份有限公司董事)

白凱自2020年3月起擔任杭州天地數碼科技股份有限公司第三屆董事會非獨立董事，併兼任審計委員會委員及常務副總經理職務。在2020年6月的第三屆董事會第四次會議中，白凱代理未到場董事行使表決權，對變更註冊資本等四項議案均投出同意票。2021年7月其因涉及股權激勵計畫迴避兩項議案表決，展現了合規履職行為。2022年期間，白凱通過集中競價交易方式完成減持公司股份7.4萬股，占當時總股本的0.0535%。

基本介紹

• 中文名：白凱
• 出生日期：1970年10月
• 現任職務：董事、常務副總經理、審計委員會委員  
• 任職起始：2020年3月18日  
• 股份減持：2022年減持7.4萬股  
• 所在委員會：審計委員會  
• 股東持股：2022年持股約33萬股 
• 學歷：大專

董事會履職

2020年6月18日第三屆董事會第四次會議中，白凱作為董事代理因外地出差未能參會的潘浦敦行使表決權，對變更註冊資本修訂章程、子公司擔保事項、聘任副總經理及召開股東大會四項議案均投同意票。此次表決體現了其在重大決策中的核心參與度。

2021年7月29日第三屆董事會第十五次會議審議股權激勵調整議案時，白凱因作為激勵對象觸發迴避條款，未參與《關於調整2020年股票期權與限制性股票激勵計畫》和《關於註銷部分股票期權》兩項議案表決。

股份變動

2022年1月10日公告披露，時任董事兼常務副總經理的白凱計畫減持不超過7.4萬股股份，減持比例占公司總股本0.0535%。至2022年2月10日，其通過集中競價交易完成全額減持，期間累計減持股份數達7.4萬股。

減持前白凱持有公司股份約33萬股（占總股本0.2383%），減持後仍保持董事職務。該操作嚴格遵循深交所上市公司高管減持規定，通過正式公告程式披露。

職務任命

在2020年3月12日召開的臨時股東大會上，白凱經選舉成為第三屆董事會非獨立董事，任期自2020年3月18日第三屆董事會第一次會議審議通過之日起生效。獨立董事對其任職資格進行專項核查，確認其不存在《公司法》禁止情形且提名程式合法合規。

第三屆董事會第一次會議同時決議聘任白凱為常務副總經理，任期與董事會屆期一致。該職務屬於公司高級管理人員序列，分管具體經營事務。

專門委員會職責

根據2020年3月董事會決議，白凱進入第三屆董事會審計委員會，與傅頎、翁曉斌共同履行財務監督職責。審計委員會主要負責審查內控制度、監督財報審計流程及評估風險管理體系有效性。

任職背景

白凱的董事提名經第二屆董事會第十八次會議審議通過，獨立董事對其專業背景、任職資格及法律法規符合性出具肯定意見。其任職程式嚴格遵循《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》要求，提名檔案提交2020年第一次臨時股東大會表決通過。