《反洗錢基礎教程》是2008年復旦大學出版社出版的圖書，作者是嚴立新。該書分五篇十四章分析討論了中國現階段洗錢犯罪的現狀、特點與成因，同時又介紹了中國反洗錢的制度建設和實際操作的最新進展狀況。
基本介紹
作品信息,內容簡介,作者簡介,目錄,
作品信息
作 者： 嚴立新 等 著叢 書 名：反洗錢系列叢書 出 版 社： 復旦大學出版社 ISBN：9787309059786 出版時間：2008-05-01 版 次：1 頁 數：303 裝 幀：平裝 開 本：16開 所屬分類：圖書 > 法律 > 經濟法
內容簡介
《反洗錢基礎教程》運用法學、金融學、新制度經濟學的基本理論，結合中國的實踐，指出反洗錢是一個事前預防、事中控制、事後懲治相結合的系統工程，並融入了國際經驗，使全書內容更豐富、系統、全面。
《反洗錢基礎教程》適合各大專院校金融、經濟等專業師生，金融機構、培訓機構等進行反洗錢學習、教育和培訓。
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作者簡介
嚴立新，1963年8月出生，江蘇省泰興人。英語文學學士，管理學碩士，經濟學博士新聞傳播學博士後。曾先後擔任過高校英語教師、媒體英文節目主持人（兼職）、政府公務員、企業董事長、總經理，現任復旦大學中國反洗錢研究中心秘書長，美國Nitron專家人才庫註冊反洗錢諮詢管理專家。曾編著出版《領導的語言藝術》、《孩子的幽默》、在各類刊物上累計發表語言類、管理類、反洗錢類、時事評論類文章共約40餘篇，如《英語幽默語言及其形成》、《歐美反洗錢組織架構的設立模式對我國的啟示》、《金融自由化與反洗錢關係初探：理論模型、作用機制及政策建議》（第二作者）、《確立我國反洗錢戰略的必要性及其原則》、《危機主體在媒體公關中消解信息不對稱的策略選擇》等；參與上海市浦東新區福利企事業政策諮詢項目兩項；策劃出版中國第一部反洗錢系列叢書並擔任執行主編。
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目錄
第一篇 總論
第一章 洗錢的概念和反洗錢的提出
1.1 洗錢的基本含義
1.2 洗錢的基本特徵
1.3 洗錢的主要手段
1.4 洗錢的基本過程
1.5 反洗錢的概念及其社會意義
1.6 反洗錢的階段構成
1.7 反洗錢的主要手段
1.8 反洗錢的國際合作
第二章 金融創新條件下反洗錢的新特點
2.1 電子支付交易與反洗錢
2.2 非正規匯款體系與反洗錢
2.3 特定非金融機構與反洗錢
第二篇 洗錢的上游犯罪
第三章 貪污賄賂犯罪
3.1 貪污賄賂罪
3.2 貪污賄賂與洗錢
第四章 毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪
4.1 毒品犯罪
4.2 黑社會性質的組織犯罪
4.3 恐怖活動犯罪
4.4 走私犯罪
第五章 破壞金融管理秩序犯罪、金融詐欺犯罪
5.1 破壞金融管理秩序罪
5.2 金融詐欺罪
5.3 破壞金融管理秩序罪、金融詐欺罪與反洗錢
第三篇 反洗錢法規與實務
第六章 反洗錢立法框架與內部控制制度
6.1 反洗錢立法的基本原則
6.2 反洗錢立法的基本框架
6.3 反洗錢內部控制制度
第七章 反洗錢客戶身份識別制度
7.1 客戶身份識別制度概述
7.2 對客戶身份識別的理解
7.3 客戶身份識別的一般要求
7.4 關於受益人身份的識別
7.5 客戶識別制度的其他方面
第八章 反洗錢交易監測與報告
8.1 反洗錢交易報告制度的形成與發展
8.2 大額資金交易報告標準
8.3 可疑資金交易報告標準和識別標準
8.4 對個人超過規定金額攜帶現金和無記名有價證券出入境的通報制度
第九章 反洗錢交易監測與分析
9.1 分析工作概述
9.2 分析與操作實務
9.3 可疑資金交易線索的移送
第十章 反洗錢現場檢查與調查
10.1 反洗錢現場檢查的法律事務
10.2 反洗錢現場檢查的具體內容和方法
10.3 反洗錢現場檢查的程式
10.4 反洗錢調查
第四篇 反洗錢組織與國際合作
第十一章 具有反洗錢功能的國際合作組織
11.1 全球性國際合作組織
11.2 區域性國際合作組織
第十二章 反洗錢國際合作
12.1 反洗錢國際合作的必要性
12.2 反洗錢國際合作與跨國洗錢的法律控制
12.3 反洗錢國際合作與司法協助
12.4 反洗錢和反恐融資的國際評估方法
第五篇 國際反洗錢的歷史、現狀與趨勢展望
第十三章 國際反洗錢的歷史、現狀與趨勢
13.1 美國反洗錢的法制體系
13.2 美國反洗錢的戰略目標
13.3 美國反洗錢的執行機制
13.4 歐洲主要國家的反洗錢機制比較
第十四章 金融情報中心與中國實踐
14.1 金融情報中心基本概況
14.2 有關國家金融情報中心
14.3 中國反洗錢監測分析中心
附錄一 中華人民共和國反洗錢法
附錄二 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
附錄三 金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易管理辦法
附錄四 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
附錄五 反洗錢現場檢查管理辦法（試行）
附錄六 反洗錢金融行動特別工作組“40+9”建議（簡稱FATF 40+9項建議）
附錄七 聯合國反腐敗公約
主要參考文獻
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