華電重工[601226]是華電重工股份有限公司發行的一支股票。
要點二：經營範圍 設計、安裝、調試及委託生產大、中型火電、水電、風電及核電、煤炭、石油、化工、天然氣、港口、交通、市政、冶金、建材、糧食行業的重工裝備、散裝物料輸送系統、管道系統、空冷系統、施工機械、起重機械和鋼結構；工程設計；施工總承包；
專業承包；技術諮詢、技術服務；貨物進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。）
要點三：主營業務 公司作為工程整體解決方案提供商，業務集工程系統設計、工程總承包以及核心高端裝備研發、設計、製造於一體，主要包括物料輸送系統工程、熱能工程及高端鋼結構工程三大業務板塊。
目前，公司在煤炭清潔高效利用領域已取得初步成效，並正在大力拓展海上風電、油氣服務等新興業務。
要點四：行業背景 公司的物料輸送系統工程業務適用於有大宗散貨裝卸、儲存、輸送需求的行業，該業務涉及工程設計服務、重型機械製造、工程建設等領域，為客戶提供工程整體解決方案和產品系統化集成高端研發設計服務，屬於國家產業政策重點支持和鼓勵發展的行業。
物料輸送行業為下游相關行業提供物料輸送系統的工程設計服務和相關核心設備，兼具工程設計服務業和重型機械製造業的諸多基本特徵。國民經濟持續穩定發展、固定資產投資額不斷增加，為物料輸送行業提供了良好的發展機遇。一方面，國民經濟持續發展促進了我國工程設計服務業的發展。
另一方面，電力、冶金、化工、煤炭等基礎行業的投資規模大幅擴張，相應增加了對物料輸送裝備等重型機械裝備的需求。除本公司外，物料輸送行業主要還有三類參與者：第一類為設計院，如電力、鋼鐵、冶金、港口等行業的各類專業設計院，該類參與者根據項目需求進行針對性設計，提出技術解決方案；第二類為設備製造商，該類參與者根據設計和契約標準進行各部件設備生產並組裝，主要作為物料輸送系統設備提供商；第三類為建設施工企業，主要提供物料輸送系統的建設施工安裝服務。
一般而言，同時具備系統設計能力、大型項目管理能力、關鍵設備供應能力的企業在行業競爭中占據優勢地位。
要點五：業務體系優勢 公司形成了集系統設計、工程總承包以及核心高端裝備研發、設計、製造於一體的完整業務體系。公司突出的系統設計及核心技術產業化能力，促進公司將核心競爭力成功地延伸至核心裝備製造領域，保證公司能夠生產具有自主智慧財產權的核心裝備。
核心裝備的研發製造實力對公司項目總承包業務的開展形成了支撐，在促進工藝流程最佳化、降低成本的同時，也避免了核心技術的流失，進一步提升了本公司在項目總承包領域的技術優勢。憑藉完整的業務體系，公司能夠為客戶提供物料輸送系統工程、熱能工程、高端鋼結構工程以及新業務領域工程項目的整體解決方案，使得工程建造效率更高、質量更好、投資更低，確保公司順應綜合工程項目規模不斷擴大、對項目管理能力要求不斷提高的發展趨勢。
要點六：技術研發優勢 公司高度重視技術研發及創新，擁有北京、上海、鄭州、天津四個研發中心，技術研發人員約占公司員工總人數的 20% 。多年來，公司通過引進吸收、自主研發和項目實踐，創新出一系列具有行業先進水平的技術、工藝流程、核心產品以及加工製造模式，共取得百餘項專利，獲得多項科技獎項，在相關科研開發領域處於領先地位。
公司自主研發的長距離曲線帶式輸送機、節能型長距離下運帶式輸送機及勢能發電綜合利用技術、環保圓形料場系統技術、大型管狀帶式輸送機系統技術、中頻彎管技術、A335P92 耐熱合金鋼焊接技術、帶式輸送機棧橋一體化技術等通過中電聯等行業組織的技術鑑定，已達到國內領先水平，部分技術性能達到國際先進水平。
要點七：自主研發優勢 公司多年來致力於相關細分領域的工程承包和核心高端裝備研製，掌握了多項國內乃至國際領先的工藝流程和核心技術，成為我國大型物料輸送裝備、電站四大管道加工設備國產化的重要推動力量。例如本公司研製的環保圓形料場系統、大型排土機等均具有自主智慧財產權和“ 進口替代” 實力，公司正在研製滿足年產2,000 萬噸大型露天礦半連續智慧型剝采系統，套用該系統的項目被列入國家2013年智慧型製造裝備發展專項計畫。
通過自建生產基地，公司可將相關領域的技術成果快速產業化，同時可對核心高端設備的質量、生產周期實施更嚴密地控制，確保項目按時完工並提高項目整體質量，使公司在市場競爭中始終處於有利地位。
要點八：客戶資源優勢 公司與五大發電集團、寶鋼集團有限公司、鞍山鋼鐵集團公司、華潤（集團）有限公司、國家開發投資公司、神華集團有限責任公司、中國石油化工集團公司、新疆生產建設兵團、萬華化學集團股份有限公司、英美資源集團、博萊克·威奇國際公司、印度蘭科公司等海內外多家大型企業及其子公司等建立了長期友好合作關係，有利於本公司業務長期穩定發展。另外，良好的客戶關係也為公司拓展新市場提供了契機，如公司與上海電氣集團股份有限公司、中國東方電氣集團有限公司、中國技術進出口總公司、中國機械進出口總公司等在東南亞國家擁有一定市場地位的電廠總包商合作，拓展公司業務的海外市場。 公司承做的項目管理有序、質量可靠、進度可控，多次受到客戶嘉獎，在各業務領域均產生了良好的品牌效應，為本公司拓寬行銷渠道和提升市場認知度奠定了良好基礎。
要點九：募資投向-曹妃甸重工裝備製造基地二期工程 “ 十二五” 期間，國內電力、採礦、港口等基礎性行業將保持穩步增長，國家加快推進節能環保產業發展，使得環保、高效的大型裝備受到市場青睞，這為公司實現跨越式發展提供了機遇。本項目是對公司主營業務的延伸，項目投產後將豐富公司的產品結構、拓展產品的高端套用領域、強化公司業務的縱深發展，從而滿足多元化的市場需求，增強公司的盈利能力和抗風險能力。
項目投資總額為54,760 萬元，將建設一座聯合廠房（內含原材料車間、鋼結構車間、變電所等）、一座表面處理廠房（內含大型噴丸室和噴漆室）、露天裝場和碼頭等，並配套建設公用動力和配電、環保、消防等設施以及廠區管網系統、道路、圍牆。項目產品為排土機、轉載機、浮吊、連續卸船機、貨櫃岸橋、海上風電塔基。預計項目計算期年均銷售收入為102,542.75 萬元，年均利潤總額12,402.75萬元。
要點十：募資投向-物料輸送系統核心產品擴能及配套項目 隨著物料輸送系統工程業務的不斷發展，公司亟需擴大核心高端物料輸送裝備的產能以及核心零部件的自給率。本項目建成投產後，重工機械作為物料輸送裝備及配套系統的生產基地，將與曹妃甸重工等形成優勢互補，同時有利於鞏固公司作為工程整體解決方案提供商的地位並提高公司的盈利能力。項目投資總額為30,752 萬元，建設內容包括：新建一座電氣控制系統聯合生產車間及配套的倉庫和試驗室、焊培中心、理化試驗室等；將原有結構製造車間改造為機加工車間；購置電氣控制系統生產設備以及機加工、組裝和檢測設備等。 項目產品為堆取料機、翻車機、電氣控制系統、機加工件，預計項目達產年銷售收入為48,504.27萬元，利潤總額5,818.84 萬元。
要點十一：募資投向-高端鋼結構產品擴大產能項目 隨著公司業務的快速發展，武漢華電的高端鋼結構訂單數量不斷上升，產能已無法滿足客戶需求。本項目實施後，武漢華電將新建生產車間，購置優質生產設備，同時結合研發設計實力改進工藝流程，豐富高端鋼結構產品的類型，提高高端鋼結構產品的產能及質量，以滿足國內外客戶的需求。項目投資總額為23,936.62萬元，建設內容包括新建聯合廠房、焊培中心、理化實驗室以及購置設備等。 項目產品為火電鍋爐鋼結構、膠帶機鋼結構、橋樑鋼結構、建築鋼結構。項目建成達產年實現銷售收入44,572.65萬元，利潤總額4,303.01 萬元。
要點十二：募資投向-研發中心建設項目 公司作為工程整體解決方案提供商，工程試驗十分必要，新產品和新系統的開發、設計均需要配套完備的工程實驗室。另外，隨著業務領域的不斷拓展，未來公司將面臨更多不同行業、不同條件對設備系統的特定需求。本項目旨在抓住機遇加大研發投入、升級研發平台，建設先進的實驗室、配置高端研發軟體，對不同工況、氣候、設計參數、運輸物料材質等條件下設備的運行情況進行模擬，在設計和技術研發階段對設備部件、結構進行不斷最佳化改進，持續提升產品的環保節能等性能，增強公司的市場競爭力。項目投資總額為16,522 萬元，項目內容包括建設研發中心大樓、採購先進的工程模擬及遠程監測等軟硬體設施、引進高端的技術人才。項目順利建成後，公司將立足於主營業務的同時拓展相關領域，執行科研課題的研發：一方面鞏固物料輸送系統工程、熱能工程和高端鋼結構工程等主營業務的核心技術優勢，另一方面開展主營業務相關領域的技術創新，拓展公司的科研領域，從深度和廣度上提升公司的研發實力和技術創新能力。
要點十三：穩定股價預案 公司在上海證券交易所公開發行股票並上市後3年內，如公司股票連續20 個交易日的收盤價均低於最近一期經審計的每股淨資產公司控股股東、公司、公司的董事（不含獨立董事）和高級管理人員通過回購公司股票、控股股東增持公司股票或公司董事、高級管理人員（不含獨立董事）增持公司股票的方式啟動股價穩定措施。若公司未按照穩定股價預案公告其回購計畫，或公司未按照股東大會批准的回購計畫履行相應措施，則公司應在股東大會及中國證監會指定刊物上公開說明未按照承諾採取相應措施的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉。若穩定公司股價措施涉及公司董事和高級管理人員增持公司股票，且公司董事、高級管理人員未能按照穩定公司股價的承諾履行相應的措施，則未能履行承諾的董事、高級管理人員不得要求增加薪資和津貼，直至其按照承諾採取相應的措施並實施完畢。
要點十四：股利分配 本次發行後，公司將實施如下股利分配政策：公司在制定利潤分配政策和具體方案時，應當重視投資者的合理投資回報，併兼顧公司的長遠利益和可持續發展，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。原則上公司每年分配一次利潤，在有條件的情況下，可以進行中期利潤分配。公司利潤分配可採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式。公司在選擇利潤分配方式時，相對於股票股利等利潤分配方式優先採用現金分紅的利潤分配方式。 以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的20% 。公司在實施現金分配股利的同時，可以派發股票股利。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照公司章程規定的程式，提出差異化的現金分紅政策：1 、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80% ；2 、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40% ；3 、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20% 。
要點十五：自願鎖定股份 公司控股股東華電工程承諾：自發行人股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。公司實際控制人華電集團承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。公司主要股東綿陽基金承諾：自發行人股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。公司其他股東深圳匯鑫、天津邦泰、安信乾宏、深圳泰昌瑞、北京舍爾、茂名鑫興順、上海澤瑪克承諾： 自發行人股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
