濮耐股份[002225]是濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司發行的一支股票。
要點一：所屬板塊 材料行業板塊，股權激勵板塊，中證500板塊，證金持股板塊，河南板塊。
要點二：經營範圍 耐火材料原料和製品、功能陶瓷材料、高溫結構材料、水泥及建築材料、冶金爐料及其它冶金配套產品、功能材料機構和配套施工機械設備的開發、設計、生產、銷售及技術轉讓、設計安裝、施工技術服務及出口業務；進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件（國家實行核定的進口商品除外），經營來料加工和“三來一補”業務。
要點三：主營耐火材料行業 公司已經成為國內主要功能耐火材料，不定形耐火材料生產企業，鋼鐵爐外精煉透氣磚國內市場份額第一，國內最大鋼鐵行業用耐火材料製品供應商。公司已具有年產透氣磚12萬支，散料10萬噸，預製件(座磚，擋渣板，電爐頂及其他)2.5萬噸，蓄熱球3000噸，蓄熱體500立方米等產品生產線，濮耐功能公司具有年產連鑄三大件3000噸和年產滑板水口1萬噸，2400噸氮化矽結合碳化矽等產品生產線，營口濮耐公司具有年產鎂碳磚5萬噸，鎂質散料10萬噸等產品生產線，產品品種齊全，生產能力位居業內前列。公司生產的20多個系列，200多品種的耐火材料廣泛套用於鋼鐵，有色金屬，電力等領域。
要點四：定向增發-募資13億元補充流動資金 2015年4月20日發布定增預案，公司擬以7.31元/股，非公開發行合計17920.66萬股，募集資金總額不超過13.1億元，扣除發行費用後其中2.5億元用於償還銀行貸款，剩餘用於補充流動資金。
要點五：擬收購菱鎂礦 2011年3月，公司擬以1億元收高海城市琳麗礦業有限公司100%股權。其中股權轉讓款185.46萬，剩餘部分公司擬採用增資的形式注入琳麗公司，用於償還琳麗公司的債務。該公司主要資產為無形資產菱鎂礦採礦權。礦山生產規模20萬噸/年，礦區面積0.5904平方公里，採礦權有效期限至2011年3月30日。截至2010年12月31日保有資源儲量為727.39萬噸，全部為控制的經濟基礎儲量，保有的可采儲量為436.47萬噸。本次收購初步建立了公司的鎂質原料基地。但預測本項目對今年淨利潤的貢獻不超過3%。收購後，預計將陸續投資5000萬元用於琳麗公司新建礦山基礎設施建設等。(2011年4月，收購海城市琳麗礦業股權過戶完成，並且菱鎂礦採礦權延續自2011年4月27日至2015年4月27日)
要點六：定增收購華威股份 2013年3月，公司擬以不低於7.35元/股的價格向鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167名自然人發行約59,863,946股股票，募集資金總額約4.4億元購買其持有的鄭州華威耐火材料股份有限公司100%股權。華威股份成立於2001年10月12日，註冊資本為2,614.6萬元人民幣。華威股份的主營業務為鋼鐵、有色、石化、建材等工業用耐火材料的生產和銷售，產品具有顯著的耐高溫、抗渣、抗剝落、脫磷脫硫、淨化鋼液等性能，廣泛套用於水泥、鋼鐵工業、有色冶煉工業、電力工業以及化工、機械等行業的熱工設備。截至2012年12月31日，總資產為269,981,124.64元人民幣，總負債為123,992,894.41元人民幣，淨資產為145,988,230.22元人民幣，2012年度營業收入為297,857,439.6元人民幣，淨利潤為38,766,386.57元人民幣。通過此次交易，華威股份成為公司全資子公司。藉助華威股份在水泥生產用耐火材料領域積累的技術、品牌及客戶資源優勢，公司將提升在水泥建材行業的市場份額，平衡收入結構，提升公司在行業內的綜合競爭優勢，提高公司的抗風險能力。
要點七：收購上海寶明 公司發行發行3988.69萬股(6.19元/股)及現金支付1200萬元收購上海寶明100%股權。上海寶明主導產品—連鑄三大件，在業內技術水平占據領先地位，長期供應寶鋼，武鋼，本鋼，太鋼，攀鋼，萊鋼等國內近30家用戶，在寶鋼的銷售份額占比50%以上，並打入了日本，台灣，德國等國際市場，使用壽命和質量穩定性達到國際先進水平。上海寶明2010年實現營業收入14319.71萬元，實現淨利潤1652.99萬元。(2010年7月17日公司已完成上海寶明的股權過戶手續)
要點八：擬收購華銀高新材料95%股權及翔晨鎂業部分資產 2011年9月公司與海城市華銀投資管理有限公司簽署了《股權收購協定》，同時與西藏昌都地區翔晨鎂業有限公司簽署了《資產購買協定》，公司擬收購海城市華銀高新材料製造有限公司95%股權，以及翔晨鎂業的部分資產（包括存貨、部分固定資產、在建工程和土地使用權）。本次擬收購價格：海城市華銀高新材料製造有限公司95%股權評估價值：105,321,179.25,擬收購價格：105,321,179。西藏昌都地區翔晨鎂業有限公司部分資產評估價值：37,075,338.20，擬收購價格：37,075,338。海城市華銀高新材料製造有限公司註冊資本：人民幣陸仟捌佰萬元整，經營範圍： 高純鋁、鎂質耐材原料及製品加工；機械製造加工；電爐熔鍊金屬材料，冶金鑄造、粉體材料；經營貨物及技術進出口。本次收購華銀高材95%的股權後，華銀高材的部分窯爐和機器設備根據公司的要求需要進行改造和擴建，預計全部工程將於2012年上半年完工，2012年下半年高新材料將能夠生產出3萬噸高品質耐火原料，並將西藏到海城的運費作為華銀高材的原料成本加以考慮，順利投產後華銀高材2012年可以產生的淨利潤約2200萬元，本次收購翔晨鎂業的資產後，原翔晨鎂業的在建工程將由西藏濮耐承接建設，公司預計2012年西藏濮耐可以產出5萬噸高品質耐火原料，順利投產後西藏濮耐2012年可以產生淨利潤約940萬元。由於本次交易的資金來源是上市公司自有資金和銀行融資，對公司短期經營成果產生不利影響。公司與翔晨鎂業及其控股股東華銀投資簽訂的《礦石長期採購協定》，可以確保西藏濮耐以及華銀高材對礦石原料具有排他性的獲得保障，因此，公司認為本次收購的資產能夠在2012年為上市公司的經營成果帶來較好的貢獻。
要點九：擴大產能 公司以募集資金16740萬元投資年產1萬噸氮化矽結合碳化矽磚，2萬噸滑板，5000噸連鑄三大件，預計年均稅後利潤4645萬元，預計可於09年年底建成投產。分別以5500萬元和4800萬元投資年產10萬噸不定形耐材，20萬支透氣磚，2.5萬噸座磚和年產5萬噸鋁鎂碳磚，預計年均稅後利潤2942萬元和1459萬元，分別預計09年9月底前和於2010年5月可以建成投產。(截至2010年末分別累計投入金額17284.54萬元，5866.57萬元和3100萬元，其中前兩項分別實現效益552.5萬元，3120.65萬元)
要點十：行銷優勢 公司國內外銷售網路完善，在國內各大鋼鐵企業設有駐廠代表，負責全國鋼鐵，有色金屬，電力等行業市場開拓和銷售維護，公司在國外建有濮陽格拉米特有限責任公司，印度辦事處，南非辦事處，泰國辦事處，韓國辦事處，埃及辦事處，俄羅斯辦事處等，08年又新增美國分公司和越南辦事處，負責公司產品的出口。
要點十一：技術優勢 產品底吹氬透氣磚被列為重點國家級火炬計畫項目，技術水平國際領先，加熱爐用系列快乾澆注料被列為國家級火炬計畫項目，中間包透氣上水口，連鑄用高性能滑板，高性能HP\UHP電爐用整體預製爐蓋，SF\SP蓄熱式加熱爐用快乾澆注料獲得“國家重點新產品”證書，中間包工作襯用耐火材料，鋼包用系列滑板水口，中間包用連鑄三大件，加熱爐用系列耐火材料等產品達到國際先進水平。
要點十二：節能環保優勢 公司主導產品以節能環保為特色，製造工藝技術領先，連鑄用滑動水口生產工藝中，通常採用1400-1600℃碳保護高溫燒成，經浸漬焦油，瀝青後，再進行乾餾及清焦，這種生產工藝，不僅能耗高，天然氣消耗高達2000m3噸產品，而且焦油，瀝青在浸漬，乾餾和清焦時產生大量有害物質，對環境和操作工人的健康有很大影響，採用具有自主智慧財產權核心技術-金屬陶瓷結合不燒工藝，不僅產品生產周期從原來35天縮短到7天，天然氣消耗降低至50m3/噸產品，為原工藝2.5%，而且消除焦油，瀝青在浸漬，乾餾和清焦時產生大量有害物質，充分體現依靠技術進步提升傳統產業，實現節能，環保理念。
要點十三：限制性股票與股權激勵計畫（2012年11月修訂） 2012年8月，公司擬授予激勵對象500萬份股票期權，占公司股本總額73,046.51萬股的0.68%，其中預留44萬份，占該計畫股票期權總數的8.8%，授予的股票期權行權價格為7.47元；授予激勵對象500萬股限制性股票，占公司股本總額73,046.51萬股的0.68%，其中預留44萬股，占該計畫限制性股票總數的8.8%，授予的限制性股票價格為3.65元。行權和解鎖條件（預留部分行權/解鎖期為2014-2015年）為：以2012年年度淨利潤為基數，2013-2015年年度淨利潤較2012年增長率分別不低於10%、21%、33%，2013-2015年加權平均淨資產收益率不低於8%。該計畫涉及的激勵對象總計203人，包括：公司董事、高級管理人員、中層管理人員和核心業務（技術）人員。
要點十四：股東回報規劃 2012年10月，公司制定未來三年（2012-2014）股東回報規劃。未來三年內，公司可採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律許可的其他方式。公司原則上每年進行一次現金分紅，每年以現金方式分配的利潤不低於當年實現的可分配利潤的10%，且公司連續三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。未來三年，在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，基於回報投資者和分享企業價值的考慮，當公司股票估值處於合理範圍內，公司可以發放股票股利。
要點十五：追加限售承諾 2011年4月，公司董事長劉百寬，監事會主席郭志彥以及副董事長劉百春分別持有公司9117.46萬，8907.45萬，8672.48萬股限售股份，原限售期至2011年4月25日。基於對公司未來發展的信心，為促進公司長期穩定發展，在其持有股份上市流通前，三人自願追加承諾，將股份鎖定期限延長至2012年4月24日。
要點十六：收購100%股權 2014年6月，公司擬以發行股份及支付現金的方式收購雨山有限100%股權，以發行股份的方式收購匯特耐材100%股權，並擬向公司實際控制人劉百寬發行股份募集配套資金。公司股票將於6月19日復牌。根據方案，雨山有限100%股權的交易對價為15823.23萬元，其中以現金支付1500萬元，剩餘部分以發行股份的方式支付，發行價格5.64元/股；匯特耐材100%股權的交易對價為25648.63萬元，全部以發行股份的方式支付，發行價格同樣為5.64元/股。此外，公司擬向實際控制人劉百寬發行股份募集配套資金1.38億元，用於支付本次交易的現金對價，剩餘部分用於對匯特耐材增資。截至2014年3月末，雨山有限總資產為1.30億元，淨資產為0.49億元，其2013年度實現淨利潤1411.80萬元。截至2014年3月末，匯特耐材總資產為6.30億元，淨資產為1.89億元，2013年度淨利潤為997.33萬元。根據《盈利預測補償協定》，交易對方承諾，雨山有限2014年至2016年經審計的淨利潤分別不低於1484.45萬元、1710.64萬元和1859.63萬元；若交易於2015年度實施完畢，雨山有限2015年至2017年經審計的淨利潤分別不低於1710.64萬元、1859.63萬元和1937.45萬元。
