李森系深圳市東方銀座集團有限公司董事長及實際控制人，曾主導南昌市西湖區東方銀座項目規劃洽談。其因旗下P2P平台未兌付問題引發系列司法案件，2018年小微金融等四平台被立案後。2019年相關高管被批捕。2021年12月30日經深圳市人民檢察院審查，撤銷原不起訴決定，以涉嫌非法吸收公眾存款罪被提起公訴，涉案金額巨大且僅兌付2400萬元人民幣。2021年12月30日被提起公訴後，司法機關持續追查涉案資金。
基本介紹
- 中文名：李森
- 職務：東方銀座集團董事長
- 涉案罪名：非法吸收公眾存款罪
- 起訴時間：2021年12月30日
- 關聯企業：深圳市廣森投資集團
- 資產處理：監管賬戶到賬2400萬元
- 司法狀態：被列為失信被執行人
涉非吸案件訴訟過程,相關商業活動,
涉非吸案件訴訟過程
- 案件溯源（2018-2019年）：東方銀座旗下小微金融、東銀金服等四家P2P平台因兌付問題於2018年8月被立案。2019年5月，小微金融總裁鐘永基和常務副總裁李超偉因涉嫌非法吸收公眾存款罪被批捕。
- 審查起訴階段（2019-2020年）：2019年10月案件移送福田區人民檢察院，經兩次退回補充偵查及公開聽證，2020年12月30日作出相對不起訴處理，但要求履行還款承諾。2021年12月30日，以涉嫌非法吸收公眾存款罪，對被告人李森向深圳市福田區人民法院提起公訴。
- 公訴重啟（2021年）：因李森未有效實施還款且未兌付金額巨大，深圳市人民檢察院於2021年12月30日撤銷原決定並提起公訴，同時凍結東方銀座物業股權。截至2022年1月，監管賬戶僅收到2400萬元兌付款項。
相關商業活動
- 項目規劃：2018年2月，李森與南昌市西湖區政府洽談東方銀座項目，提出融合“八一”文化元素的設計方案.
- 企業關聯：其擔任法定代表人的深圳市廣森投資集團涉及2023年南山區違建事件.
- 資產處置：2019年曾在投資人溝通中承諾不轉移資產，優先解決平台兌付，但中新小貸2億股權仍遭司法凍結.
