吉田諭史

吉田諭史於2020年6月經廈門鎢業第八屆董事會第二十五次會議選舉為副董事長，併兼任戰略發展委員會委員。2021年4月第九屆董事會第一次會議中再次當選副董事長，任期至本屆董事會屆滿。2023年11月27日因工作原因辭去董事、副董事長及戰略與可持續發展委員會委員職務，其辭職自送達董事會時生效，未導致董事會成員低於法定人數。其離職後，根據關聯交易規則，關聯方認定延續至2024年11月。

基本介紹

• 就職企業：廈門鎢業股份有限公司
• 擔任職務：副董事長、董事
• 任職時間：2020年6月-2023年11月  
• 所屬屆次：第八、九屆董事會
• 辭任時間：2023年11月27日  
• 關聯影響：關聯方認定延續至2024年11月 

職務任職

2020年6月10日，廈門鎢業第八屆董事會第二十五次會議通過決議，吉田諭史當選為副董事長併兼任戰略發展委員會委員，任期至第八屆董事會屆滿。該任命通過全體董事投票表決產生，符合《公司法》與公司章程規定。

2021年4月22日召開的第九屆董事會第一次會議上，吉田諭史再次當選副董事長，任期三年至本屆董事會屆滿。此次會議同時設立戰略與可持續發展委員會，其作為委員參與公司戰略規劃工作。

履職期限

第九屆董事會副董事長任期自2021年4月22日董事會決議通過起算，按照上市公司信息披露要求，任期截止時間與本屆董事會屆滿時間保持一致。根據關聯交易公告披露，其實際任職終止於2023年11月27日辭職生效日。

職務辭任

2023年11月27日，吉田諭史因工作原因提交書面辭職報告，辭去第九屆董事會董事、副董事長及戰略與可持續發展委員會委員職務。根據《公司章程》規定，辭職報告送達董事會時立即生效，未導致董事會成員低於法定最低人數，且不影響董事會正常運作。

廈門鎢業在公告中特別說明，其任職期間恪盡職守，為公司戰略發展作出重要貢獻。辭任後公司董事會成員結構符合監管要求，生產經營活動未受影響。

關聯關係延續

根據2024年5月3日發布的關聯交易公告，吉田諭史雖已離職，但根據《股票上市規則》6.3.3條規定，其原任職關聯方日本聯合材料公司與廈門鎢業的交易往來，在2023年11月至2024年11月期間仍被認定為關聯交易。該認定有效期為董事離職後12個月，體現上市公司對關聯交易合規管理的嚴格要求。

任職特徵

吉田諭史在廈門鎢業任職期間呈現三個顯著特徵：

• 連續兩屆擔任副董事長職務，任職跨度涵蓋第八、九屆董事會
• 深度參與戰略決策，先後在戰略發展委員會、戰略與可持續發展委員會擔任委員
• 辭職程式完全遵循《公司法》與交易所規則，體現上市公司治理規範性

其職務變動信息均通過上市公司法定公告渠道披露，包括董事會決議公告、人事變動公告及定期報告等，符合中國證監會關於上市公司信息披露的完整性要求。