上游犯罪

上游犯罪是指產生用於洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。根據英國北愛爾蘭總檢察長貝爾先生的研究，所謂洗錢罪上游犯罪這一概念是來源於美國的反洗錢實踐（Bell, 2002）。我國現行的刑法規定了毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐欺犯罪為洗錢罪的上游犯罪。

基本介紹

• 中文名：上游犯罪
• 外文名：predicate offense
• 類型：產生用於洗錢活動的犯罪收益
• 定位：犯罪行為
• 來源：美國的反洗錢實踐

1997年修訂後的刑法在第191條首次明確規定了洗錢罪。雖然在修訂過程中，立法機關曾將洗錢罪的上游犯罪確定為“毒品犯罪、黑社會犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等嚴重犯罪”，但最終還是刪去了原定的“貪污賄賂犯罪”以及“等嚴重犯罪”的概括性規定。這樣，1997年刑法中的洗錢罪的上游犯罪只包括三類，即毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、走私犯罪。2001年通過的《刑法修正案（三）》為了體現對恐怖犯罪活動的打擊，將恐怖活動犯罪增加規定為洗錢罪的上游犯罪。而《刑法修正案（六）》將洗錢罪的上游犯罪規定修改為：毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐欺犯罪。