高棉龐氏騙局集團案

高棉龐氏騙局集團案是指在香港註冊的“大皇朝國際基金有限公司”(EmpireBigCapitalLimited，簡稱“EBC”)、東協發展基金組織(AIF)和投資諮詢協會(ICA)以“每天存款”和每年500%回酬率，吸引公眾投資，導致高棉5萬人被騙，受騙金額高達4億美元。

基本介紹

• 中文名：高棉龐氏騙局集團案
• 國家：高棉
• 本質：龐氏騙局
• 金額：4億美元

案件背景

高棉龐氏騙局集團案集團幕後首腦，包括在香港註冊的“大皇朝國際基金有限公司”(EmpireBigCapitalLimited，簡稱“EBC”)、東協發展基金組織(AIF)和投資諮詢協會(ICA)。

案件經過

高棉龐氏騙局集團非法投資公司以“每天存款”和每年500%回酬率，吸引公眾投資，許多鄉村地區民眾對騙局深信不疑，當中亦有公務員，甚至有人出售土地和房子投資該公司。

高棉龐氏騙局集團案

柬內政部先後接到7430名受害者舉報，亦有人曾向公司要求“退款”並試圖報警，但公司卻威脅報警拿不到“一毛錢”，導致民眾不敢報警。

案件結果

高棉龐氏騙局集團幕後首腦已“捲款”逃往國外，繼續行騙，柬內政部正通緝4名“老千”，其中一名為馬來西亞籍男子。

柬證券委員會主席蘇速傑曾表示，該委員會仍未向此類集團發出執照，該委員會正在考慮通過立法來管理各種非法集資活動。