基本介紹
- 中文名:非法放貸
- 性質:高利貸
- 屬性:非法
- 國家:中國
非法放貸指一些銀行或者其他金融機構工作人員利用辦理存儲業務,發放貸款的便利,收受儲戶存款,開出存單,資金卻不入帳,挪作個人用於進行經營活動,或者以銀行名義為單位...
非法放貸罪是一法律辭彙,是待定的刑法罪名。2018年3月,厲莉等6名代表在全國兩會期間,建議刑法分則中增設"非法放貸罪",穩定社會秩序。...
違法發放貸款罪在主觀方面表現為過失,即行為人對於其非法發放貸款行為可能造成的重大損失是出於過失,這種過失一般是過於自信的過失。至於行為人實施的發放貸款行為本身,...
非法發放貸款的定義是指銀行或者其它金融機構及其工作人員違反法律、行政法規的規定,造成重大損失的行為。對違反放發放貸款犯罪行為的認定主要從其侵害的客體、損失額度...
非法發放貸款罪是中國《刑法》規定的破壞金融管理秩序罪之一。銀行或者其他金融機構的工作人員,故意違反法律、行政法規,向關係人以外的其他人發放貸款,造成重大損失的...
非法向關係人發放貸款罪是中國 《刑法》規定的破壞金融管理秩序罪之一。商業銀行或者其他金融機構或金融機構的工作人員,違反法律、行政法規的規定,向關係人發放信用...
第一條 為了嚴厲禁止賭博,打擊為賭博放貸、非法索債的違法犯罪分子,保障公民的生命財產安全,維護社會治安秩序,根據《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)、《...
《放貸人條例》是由央行起草的草案,該草案已提交國務院法制辦,該草案的目的是通過國家立法形式獲得規範民間借貸或擬將所謂的“地下錢莊”陽光化,打破目前信貸市場所有...
根據《中華人民共和國刑法》第一百九十三條規定,貸款詐欺罪,是指以非法占有為目的,編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經濟契約、使用虛假的證明檔案、使用...
騙取貸款罪與貸款詐欺罪在客觀方面都表現為使用欺騙手段騙取貸款,區別點在於行為人主觀上是否具有非法占有的目的,對行為人主觀上沒有非法占有目的,或者證明其非法占有...
為進一步增強立法的公開性和透明度,提高立法質量,現將《非存款類放貸組織條例(徵求意見稿)》(以下簡稱徵求意見稿)及說明全文公布,向社會徵求意見。...
用帳外客戶資金非法拆借、發放貸款罪,是指銀行或者金融機構工作人員,以牟利為目的,採取吸收客戶資金不入帳的方式,將資金用於非法拆借、發放貸款,造成重大損失的行為。...
騙取貸款罪與貸款詐欺罪在客觀方面都表現為使用欺騙手段騙取貸款,區別點在於行為人主觀上是否具有非法占有的目的,對行為人主觀上沒有非法占有目的,或者證明其非法占有...
《廣東省懲處為賭博放貸非法索債的規定(1997修訂)》是1993年7月15日廣東省第八屆人民代表大會常務委員會第三次會議通過根據1997年9月22日廣東省第八屆人民代表...
即行為人對其非法向關係人發放貸款行為所造成的損失是出於過失的心理態度,這種過失一般是過於自信的過失。至於行為人違反規定向關係人發放貸款的行為本身當然是故意的,...
根據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規定,非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。準確理解非法...
此案案情分為三個部分,其一是虛假增值稅發票向銀行貼現融資,其二是簽訂虛假購房契約騙取貸款,其三為非法放貸。這三項罪名之間互相關聯,第三項非法放貸的資金中有近...
貸款詐欺罪是指行為人以非法占有為目的,用虛構事實或隱瞞真相的方法,使處於與其金融交易地位相對的銀行或者其他金融機構陷於認識錯誤或持續認識錯誤,因而自動地向行為...