金融犯罪的界限與認定處理

作品目錄

第一章金融犯罪概述
第一節金融犯罪的概念
第二節金融犯罪的特徵
第二章破壞金融管理秩序罪
第一節破壞金融管理秩序罪概述
第二節破壞金融管理秩序罪的修改
第三節偽造貨幣罪和變造貨幣罪
第四節出售、購買、運輸假幣罪
第五節金融工作人員購買假幣以假幣換取貨幣罪
第六節持有使用假幣罪
第七節擅自設立金融機構罪
第八節偽造、變造轉讓金融機構經營許可證罪
第九節高利轉貸罪
第十節非法吸收公眾存款罪
第十一節偽造變造金融票證罪
第十二節偽造變造國家有價證券罪
第十三節偽造、變造股票公司企業債券罪
第十四節擅自發行股票、公司、企業債券罪
第十五節內幕交易泄露內幕信息罪
第十六節編造並傳播證券交易虛假信息罪
第十七節誘騙投資者買賣證券罪
第十八節操縱證券交易價格罪
第十九節（保險工作人員）侵占罪
第二十節（金融機構工作人員）受賄罪
第二十一節（金融機構工作人員）挪用資金罪
第二十二節違法向關係人發放貸款罪
第二十三節違法發放貸款罪
第二十四節用帳外客戶資金非法拆借發放貸款罪
第二十五節非法出具金融票證罪
第二十六節對違法票據承兌付款保證罪
第二十七節逃匯罪
第二十八節洗錢罪
第三章金融詐欺罪
第一節金融詐欺罪概述
第二節金融詐欺罪的修改
第三節集資詐欺罪
第四節貸款詐欺罪
第五節票據詐欺罪
第六節金融憑證詐欺罪
第七節信用證詐欺罪
第八節信用卡詐欺罪
第九節有價證券詐欺罪
第十節保險詐欺罪
第四章懲治金融犯罪法律法規及司法解釋
中華人民共和國中國人民銀行法
中華人民共和國商業銀行法
中華人民共和國保險法
中華人民共和國票據法
中華人民共和國刑法（節錄）
全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞
金融秩序犯罪的決定
最高人民法院關於執行《中華人民共和國刑法》
確定罪名的規定（節錄）
最高人民檢察院關於適用刑法分則規定的
犯罪的罪名的意見（節錄）
最高人民法院關於適用刑法時間效力規定
若干問題的解釋
最高人民法院關於辦理偽造國家貨幣販運
偽造的國家貨幣走私偽造的貨幣犯罪案件
具體套用法律的若干問題的解釋
中國人民銀行公安部海關總署反假人民幣
工作緊急會議紀要
中國人民銀行關於變造國家貨幣按偽造國家
貨幣治罪的函
國務院辦公廳轉發中國人民銀行、公安部關於
禁止用複印機複印人民幣的報造的通知
國務院關於禁止印製發售購買和使用各種
代幣購物券的通知
中華人民共和國外匯管理暫行條例（節錄）
國家外匯管理局違反外匯管理處罰實施細則
國家外匯管理局關於外匯管理查處工作中
若干問題的規定
境外投資外匯管理辦法
境外投資外匯管理辦法實施細則
外匯調劑出場管理規定
外匯期貨業務管理試行辦法
關於進一步加強證券市場巨觀管理的通知
郵電部文化部關於仿印郵票圖案的管理規定
郵電部、國家工商行政管理局公安部關於
加強集郵管理取締非法倒賣郵票活動的公告
關於堅決制止亂集資和加強債券發行管理的通知
股票發行與交易管理暫行條例
證券交易所管理辦法
企業債券管理條例
禁止證券欺詐行為暫行辦法

金融犯罪的界限與認定處理

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