2009年以來，我國一些地區電信詐欺案件持續高發。此類犯罪在原有作案手法的基礎上手段翻新，作案者冒充電信局、公安局等單位工作人員，使用任意顯號軟體、VOIP電話等技術，以受害人電話欠費、被他人盜用身份涉嫌經濟犯罪，以沒收受害人所有銀行存款進行恫嚇威脅，騙取受害人匯轉資金。
基本介紹
- 中文名：虛假電信詐欺案
- 時間：2009年
- 屬性：電信詐欺
- 技術：VOIP電話等技術
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虛假電信詐欺案
“我是警察，你的銀行賬戶涉嫌洗錢，請配合我們調查。”接到“警察”的調查電話，一些不明真相的市民為了證明自己的清白，把自己的存款匯往指定賬戶驗證，卻不知已經落入了騙子的圈套。記者6月12日從市公安局了解到，近日，市公安局刑警支隊會同市南公安分局，經過14天的偵查，一舉破獲一個冒充警察、金融監管人員實施詐欺的犯罪團伙。據介紹，根據公安部和省公安廳的統一部署，從6月12日起，本市公安機關在全市範圍內，開展打擊電信詐欺犯罪專項行動，進一步最佳化本市社會治安環境。
案發
“警察”來電話要查存款
“有人冒充警察，以賬戶涉嫌洗錢為名進行詐欺！”2009年3月初，島城警方接連線到4起報案，受害人的情況大致相同。受害人在家裡接到電話，對方要么自稱是警察，要么自稱是金融監管人員，一上來就口氣極為嚴肅地表示，“我們調查發現，你的賬戶涉嫌洗錢犯罪，請你配合調查”，並給受害人一個電話號碼，稱是某某金融監管部門的電話。受害人都是急於證明自己的清白，就趕緊打電話過去，對方果然稱是某某金融監管部門，並告訴受害人需要把存款匯到一個指定的賬戶上，由他們保管並進行驗證，驗證沒問題將把錢款還給受害人。在這種情況下，受害人往往被對方的來頭唬住，乖乖地按照對方的要求將錢匯出，等發覺異常後，錢已經到了騙子的手裡。就這樣，該團伙以冒充警察、金融監管人員打電話等手段，先後詐欺人民幣50餘萬元。接到報案後，市公安局高度重視，刑警支隊會同市南公安分局立即組成了特偵組，展開偵破。
抓捕
民警赴外地逮住5騙子
據民警介紹，由於網路電話詐欺犯罪，科技含量高，而且分工明確具有職業化。犯罪分子用網路作掩護，隱蔽性強，案件偵破難度大。特偵組民警採取多種措施，拓寬偵破渠道，通過艱辛工作，在短時間內掌握了大量的證據和線索。
3月9日，特偵組民警在南京市公安局的協助下，在南京市豐富路附近將犯罪嫌疑人陳某某抓獲，從當場繳獲的 40餘張銀行卡中，民警查獲與涉案賬號相符的銀行卡。3月10日晚10時許，特偵組民警在廈門市公安局大力協助下，在廈門市思明區將犯罪嫌疑人許某某等4名涉案嫌疑人抓獲，繳獲手機9部、手提電腦3台及涉案銀行卡等贓物。
經審查查明，自今年以來，犯罪嫌疑人許某某等人假冒公職人員，利用電話、網路聊天、企業招聘等手段從事虛假信息詐欺犯罪活動，通過提取現金、地下錢莊等方式將款項轉移出去，從中牟取非法利益 。該團伙先後詐欺作案4起，案值50餘萬元。4月14日，犯罪嫌疑人許某某、陳某某等人被依法逮捕，6月10日，市南公安分局將此案件移送至市南區人民檢察院。
嚴打
警方開展專項行動
據民警介紹，目前，通信、網路技術的發展，在給市民帶來便利的同時，也給一些不法分子實施詐欺以可乘之機。手機簡訊詐欺、電話詐欺和網路詐欺等犯罪活動時有發生，令人防不勝防。從作案手段看，有的騙子打電話謊稱受害人子女被綁架、親朋發生不測、發生事故等實施詐欺；有的騙子直接簡訊傳送匯款賬號實施詐欺；有的騙子冒充電信、稅務、金融機構、公安人員，以電話欠費、退稅、賬戶涉嫌洗錢犯罪等手段實施詐欺……
記者從市公安局了解到，根據公安部和省公安廳的統一部署，從6月12日起，本市公安機關將在全市範圍內，開展打擊電信詐欺犯罪專項行動。
據介紹，在專項行動中，各級公安機關將採取多警種、多部門密切協同作戰的方式，刑偵、治安部門等充分發揮職能作用，加大偵破工作力度，遏制此類案件的發生。通過此次專項行動，從根本上遏制此類犯罪的發生，並建立與電信、金融等部門聯合打擊此類犯罪的長效機制，形成打擊、治理和防範的整體合力。
警方將通過媒體及時向市民公布犯罪分子的各種騙人伎倆，並提醒廣大市民不輕信、不聯繫、不上當，提高防騙意識和能力，使犯罪分子的詐欺活動難以得逞，減少案件的發生。此外，市民在遇到此類騙局時，應及時向警方舉報。
