唐山特大地下錢莊案是指由公安部於2015年8月交辦唐山市公安局核查的一條疑似地下錢莊線索而牽出的特大地下錢莊案。自2011年以來，4個地下錢莊以盈利為目的，通過家族形式糾結在一起，在深圳從事非法買賣外匯等非法經營犯罪活動。
2016年3月7日，此案被列為公安部督辦案件。2016年8月9日，在公安部統一部署下，唐山市公安局破獲一起案發地位於廣東省深圳市，涉案金額達400億元(人民幣)的特大地下錢莊案。
基本介紹
- 中文名：唐山特大地下錢莊案
- 破案時間：2016年8月9日
- 案發地點：廣東省深圳市
- 涉案金額：400億元人民幣
案件經過,事件影響,
案件經過
此案是由公安部於2015年8月交辦唐山市公安局核查的一條疑似地下錢莊線索而牽出，即涉及唐山市張姓居民在澳大利亞持有來源不明巨額資產的可疑情況。
唐山市公安局在核查張某財產來源及合法性的過程中，發現其財產雖屬合法所得，但其資產轉移至境外是通過非法途徑，即通過在廣東境內某些沒有得到國家相關行政許可的地下錢莊，以網銀轉賬、外幣對敲的方式將巨額資金轉移至境外。
鑒於案情重大，警方抽調精幹警力成立了特偵組。初步偵查發現，轉移張某巨額資金的渠道背後，確實隱匿著幾個龐大的地下錢莊。2016年3月7日，此案被列為公安部督辦案件。
經過前期的分析研究，唐山警方於2016年6月趕赴廣東深圳，繼續對4個地下錢莊和主要犯罪嫌疑人實施落地偵查。
2016年8月7日，唐山市公安局抽調300餘名民警趕赴深圳和相關12省市。2016年8月9日下午，在公安部經偵局、河北省公安廳、廣東省公安廳的統一部署、指揮下，各路民警分頭出擊，分別在17個抓捕地點當場抓獲犯罪嫌疑人15名。
統一收網後，特偵組繼續對在逃犯罪嫌疑人展開追捕攻勢，並於2016年11月11日將另一名廣東籍犯罪嫌疑人抓獲歸案。
2016年12月22日，又有一名犯罪嫌疑人投案自首，餘下2名在逃犯罪嫌疑人正在全力抓捕中。
事件影響
此案一舉打掉地下錢莊4個，抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結賬戶2073個，凍結資金3.4億多元，扣押銀行卡、u盾、手機卡、電腦、賬本、公司執照等大量作案工具。其偵辦難度之大、涉案金額之大，在河北省尚屬首例。
