《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》是為了履行《多邊稅收征管互助公約》和《金融賬戶涉稅信息自動交換多邊主管當局間協定》規定的義務,規範金融機構對非居民...
如客戶為外國政要,金融機構為其開立賬戶應當經高級管理層的批准。第八條 商業銀行、農村合作銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等金融機構為自然人客戶辦理人民幣...
為規範人民幣銀行結算賬戶(以下簡稱銀行結算賬戶)的開立和使用,加強銀行結算賬戶管理,維護經濟金融秩序穩定,根據《中華人民共和國中國人民銀行法》和《中華人民共和國...
金融危機引發了企業資金鍊斷裂危機所謂資金鍊,是指維繫企業正常生產經營運轉所需要...賬戶管理混亂,資金調撥不按流程和許可權辦理,造成企業資金的損失;違規對外擔保或...
“現金管理賬戶”,即CMA(Cash ManagementAccount),它最早是美林證券在1977年與一家美國地方銀行合作開發的,是將銀行活期存款、證券投資、清算以及餘額通知等多種金融...
[中國人民銀行公告〔2012〕第12號公布]相關規定對預付卡轉賬至支付賬戶的餘額單獨管理,僅限其用於消費,不得通過轉賬、購買投資理財等金融類產品等形式進行套現或者...
從業務交易系統看,它應是個人基本帳戶的主體功能系統,要實現對客戶的綜合性金融服務,同時為客戶服務系統和信息管理系統提供基礎信息。...
電子賬戶是指銀行、信用卡、及保險公司等金融單位提供電子賬戶管理等網上操作的金融服務,客戶的信用卡號或銀行賬號是電子商戶的標誌。...
第一條 為監測大額和可疑外匯資金交易,規範外匯資金交易報告行為,根據《中華人民共和國外匯管理條例》等有關規定,制定本辦法。第二條 境內經營外匯業務的金融機構(...
從業務交易系統看,它應是個人基本賬戶的主體功能系統,要實現對客戶的綜合性金融服務,同時為客戶服務系統和信息管理系統提供基礎信息。...
公布施行《金融機構信貸資產證券化試點監督管理辦法》已經2005年9月29日中國銀行業監督管理委員會第38次主席會議通過。現予公布,自2005年12月1日起施行。主席 ...
應對國際金融危機 2009年7月13日近日,國家外匯管理局發布了《關於境外機構境內外匯賬戶管理有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)。13日,外管局相關負責人就《通知》...
第一條 為加強銀行卡業務的管理,防範銀行卡業務風險,維護商業銀行、持卡人、特約...凡在中國境內金融機構開立基本存款帳戶的單位,應當憑中國人民銀行核發的開戶許可證...
第十二條 受託人、賬戶管理人、託管人、投資管理人和其他為企業年金基金管理提供...(三)具有從事法律、金融、會計、社會保障或者其他履行企業年金理事會理事職責所...
結算管理是金融管理的一個重要組成部分,由於轉帳結算是銀行結算的主體,因而轉帳結算的管理在整個銀行結算管理中屬於主導地位。結算管理的內容包括銀行結算內部管理、帳戶...
經常項目外匯賬戶主要用於經常項目外匯的收入與支出,也可用於經外匯管理部門批准的資本項目的支出,經常項目主要包括貿易收支、勞務收支和單方面轉移等,主要有結算戶、...
《金融機構受託資產管理統一監管研究》是2013年中國社會科學出版社出版的圖書,作者是趙意奮、鄭孟狀。...
根據《證券法》《證券公司監督管理條例》,制定《轉融通業務監督管理試行辦法》。...證券金融公司與證券公司應當約定,轉融通擔保證券賬戶內的證券和轉融通擔保資金...
商業銀行根據證券公司提供的清算、交收結果等,對客戶信用資金賬戶內的數據進行變更...基金管理公司、期貨公司、信託公司和保險公司等;上述金融機構管理的金融產品;經...
“證監會及其派出機構、中國證券業協會、證券交易所、證券登記結算機構、證券金融...證券賬戶、客戶信用交易擔保證券賬戶、信用交易證券交收賬戶和信用交易資金交收賬戶...
支付體系服務主體多元化發展,形成包括中國人民銀行、銀行業金融機構和其他機構的組織格局。人民幣銀行結算賬戶管理體系不斷完善,金融賬戶實名制穩步落實。非現金支付工具...