基本介紹
- 書名：金融詐欺與風險防範
- 作者：《金融詐欺與風險防範》編寫組
- ISBN：9787504921116
- 定價：17.60元
參考資料 1. 金融詐欺與風險防範 .豆瓣讀書[引用日期2012-07-31] 詞條標籤: 經管書籍 , 出版物 , 書籍 V百科往期回顧 詞條統計 瀏覽次數:次 編輯次數:6次...
《金融發展與風險防範》出版單位: 人民出版社、黨建讀物出版社 本書全書共分8章,選編44個案例。全書案例基本涵蓋了我國現代金融業的主要方面,反映了國內外金融發展...
金融風險指的是與金融有關的風險,如金融市場風險、金融產品風險、金融機構風險等。 一家金融機構發生的風險所帶來的後果,往往超過對其自身的影響。金融機構在具體的...
d.改變貸款用途將貸款用於高風險的經濟活動,造成重大...根據刑法規定,進行金融票據詐欺活動,數額較大的,處...一是要加強計算機犯罪的技術防範。當今有些犯罪分子...
依法防範和打擊金融詐欺犯罪活動,已成為世界各國的共識。由於中國刑法規定較為原則和概括,又無具體而詳盡的司法解釋,但在實踐中此類犯罪的認定和處理上常發生困難和...
《國際金融犯罪比較研究與防範》是1998年中國大百科全書出版社出版的圖書,作者是趙鳳祥等。...
發布令法發〔2012〕3號最高人民法院印發《關於人民法院為防範化解金融風險和推進金融改革發展提供司法保障的指導意見》的通知各省、自治區、直轄市高級人民法院,解放...
論壇活動組織者將主題擴展為“金融風險管理與犯罪對策研究”,囊括了金融領域中的...保險詐欺罪淺析 試論保險詐欺罪的特點及防控對策 試論我國假幣犯罪的特點、...
本部分重點介紹北歐小國冰島在2008年全球金融海嘯中的破產困境,分析國家金融風險的防範和管理。第四部分:個人金融風險管理實例剖析。本部分以華爾街的驚天詐欺案和...
第一條 為配合公安機關嚴厲打擊詐欺國家金融資金的犯罪活動,防範金融風險,提高辦案效率,維護金融秩序,根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》...
信用證風險防範(二)來自出口商 編輯 來自出口商的風險即受益人欺詐,是指受益人...法律、法規、觀念和警惕性相結合,我們定能織造出防範金融詐欺的天羅地網。...
近年來,人民法院充分發揮刑事審判職能,依法嚴懲了一大批嚴重破壞金融管理秩序和金融詐欺的犯罪分子,為保障金融安全,防範和化解金融風險,發揮了重要作用。但是,金融犯罪...
外部風險主要表現在金融詐欺、政策性虧損給銀行造成的損失;內部風險由會計主體主觀...防範支付結算風險必須採取切實有效的措施,加強支付結算管理、完善會計控制體系是...
對研究有關結算制度、政策不夠,內部缺乏行之有效的票據風險防範措施和內控制約機制,致使一些不法分子鑽管理和制度上的空子,實施票據詐欺等金融犯罪活動,形成風險。...
2017年8月25日,廣州市金融局召開新聞發布會,宣布成立廣州金融風險監測防控中心,...有些在隱秘從事非法集資、非法傳銷、金融詐欺活動,風險隱患極大,整頓打擊非常困難...
鹹陽市防範化解金融風險工作實施方案為切實做好重點領域、重要行業金融風險防範和處置工作,堅決打擊違法違規金融活動,加強薄弱環節監管制度建設,確保不發生區域性和系統...
反欺詐是對包含交易詐欺,網路詐欺,電話詐欺,盜卡盜號等欺詐行為進行識別的一項服務。線上反欺詐是網際網路金融必不可少的一部分,常見的反欺詐系統有:用戶行為風險識別...
東陽市防範和處置企業金融風險工作方案 為進一步加強企業金融風險控制,有效防範和處置企業金融風險事件,進一步維護我市良好的金融生態環境,促進經濟社會可持續協調發展,...
網際網路金融信息查詢系統是回響李克強總理提出的“創新金融監管,防範和化解金融風險...系統的宗旨是:“推動信息公開,預防金融詐欺,開展信用評級,規範市場行為”。[3]...
欺詐和犯罪活動相聯繫,它是由技術缺陷和系統崩潰引起...在不少金融機構中,操作風險導致的損失已經明顯大於...加之舉報機制不健全,使本來可以超前防範的操作風險不...
它可以方便地進行分解、合併,清楚地顯示各部門和各項業務的風險水平,增強風險防範...28金融詐欺大案,都是由內部人員利用操作環節的漏洞而形成的。我國商業銀行有著...
為小企業提供理財服務,並幫助小企業規範運作,有效避免各類經濟金融詐欺,保證資金...根據自身信貸管理和風險防範的特點和需要,採用先進的技術和準確的方法對小企業...