數字金礦

"數字金礦"是被中央廣播電視總台於2017年公開曝光的傳銷犯罪組織，其運作模式以虛擬貨幣投資為幌子，通過繳納費用獲取會員資格、層級計酬等方式實施違法犯罪活動。該組織關聯"深圳雲創輝煌FCI數字加密貨幣"及"深圳斯邁爾環球科技理財"等實體，與"網路黃金EGD"傳銷案存在關聯，後者涉案金額達109億元。截至2022年公布信息顯示，該組織已進入司法清算階段。

基本介紹

• 性質：傳銷組織
• 曝光時間：2017年
• 關聯實體：深圳雲創輝煌FCI數字加密貨幣 
• 運作模式：虛擬貨幣投資傳銷 
• 司法狀態：已倒閉（2022年） 

運作特徵

• 以區塊鏈技術和數字貨幣為包裝，設定靜態收益（持有虛擬幣升值）與動態收益（拉人頭提成）雙重誘餌
• 要求參與者繳納費用獲得加入資格，按推薦關係形成上下線層級，依據發展人員數量進行計酬返利
• 通過線上社群、線下宣講會等方式進行推廣，宣稱"只漲不跌""國際流通"等虛假概念

關聯案件

2016年江蘇徐州警方偵破的"網路黃金EGD"傳銷案中，主犯裴蕾、王晨芳等人搭建的傳銷體系與"數字金礦"存在關聯。該案涉及109億元資金，發展會員超50萬人，2017年4月立案後主要犯罪嫌疑人被通緝。案件偵辦過程中發現，"數字金礦"採用與"網路黃金EGD"相似的層級架構和獎金分配製度。

曝光時間線

• 2016年7月：首次出現在央視曝光的傳銷組織名單中，歸類於'D'類虛擬貨幣項目
• 2016年10月：被騰訊網發布的《最新最全傳銷騙局名單》列為需警惕的傳銷組織
• 2017年1月：央視專題報導明確將其納入2016年度傳銷犯罪活動名單
• 2017年9月：作為典型案例出現在中央電視台公布的年度傳銷組織名單
• 2022年8月：曝光信息顯示該組織已處於司法清算階段

司法處理

根據2022年公布的司法信息顯示：

• 主要涉案人員已被採取刑事強制措施，相關案件進入審判程式
• 資金盤伺服器關停，停止所有運營活動
• 追繳資金工作仍在進行，部分參與者損失未能完全挽回

案件特徵

• 偽裝性：利用當時新興的區塊鏈概念進行包裝，宣稱獲得"國際數字資產認證"
• 擴散性：通過線上社群裂變式傳播，波及國內20餘個省份
• 危害性：造成投資者財產損失，涉案金額巨大
• 關聯性：與同期曝光的DGC共享幣、維卡幣等傳銷項目採用相同運作模板