《中國外匯領域洗錢類型報告》是中國金融出版社出版的圖書，ISBN是9787504942517。
基本介紹
- 書名：中國外匯領域洗錢類型報告
- 作者：國家外匯管理局反洗錢課題組
- ISBN：9787504942517
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2006-12-1
- 裝幀：平裝
圖書信息,內容簡介,目錄,
圖書信息
版 次：1頁 數：109字 數：106000印刷時間：2006-12-1開 本：紙 張：膠版紙
內容簡介
根據目前掌握的案例材料的特點，我們從兩方面分析歸納了外匯領域洗錢活動特徵：
一、各類地下錢莊的動作特徵和交易手法。現有關地下錢莊的案例因其發生的所在地域不同而在其交易和動作上呈現出不同特徵例如，黑龍江省的地下錢莊多以現金方式進行交易的邊貿活動有關，而福建、浙江等東南沿海省份的地下錢莊則主要利用了這些地區來自僑匯的豐厚民間外匯資金。
二、通過地下錢莊等渠道從事非法買賣外匯交易的目的。從進行非法買賣外匯交易的目的的角度看，現有的一些非法買賣外匯案例可歸為利用非法外匯買賣進行虛假投資、出口退稅詐欺、清洗財資以及涉嫌清洗走私所得等幾類。
編纂《中國外匯領域洗錢類型報告》，一方面，希望能提高銀行等金融機構對洗錢活動的敏感性和識別能力，提高外匯管理局對外匯違法案件可疑線索的識別能力和跟蹤檢查的工作實效；另一方面，還有助於歸納外匯領域違法犯罪活動的洗錢模式和監測指標，提高反洗錢信息系統的自動監測水平和人工智慧分析水平；同時還能有效加大對外宣傳力度，增強社會公眾反洗錢意識，提升我國反洗錢工作的國際影響力。
目錄
第一章 各類地下錢莊的交易和運作特徵類別
案例1 福建省“3·18”地下錢莊案
案例2 青島市外國人經營地下錢莊案
案例3 黑龍江省“10·15”地下錢莊案
案例4 遼寧省“6·16”地下錢莊案
案例5 遼寧省“6·21”地下錢莊安
案例6 上海市“1·17”地下錢莊案
第二章 通過地下錢莊等渠道進行非法買賣外匯交易的目的和類別
案例7 浙江省“8·19”非法外匯買賣案
案例8 浙江省“8·27”賭資洗錢案
案例9 紹興市“5·28”虛假投資案
案例10 上海市F公司虛假投資案
案例11 浙江省寧波市虛假投資案
案例12 廣東省珠海市非法跨境轉移資金案
案例13 黑龍江省A某涉嫌洗錢案
